Witwassen

Witwassen in Spanje: een complex onderwerp dat we bij Alma Española graag voor je ontrafelen. Duik met ons in de wereld van blanqueo de capitales, financiële criminaliteit en de Spaanse wetgeving die hierop van toepassing is. Ontdek alle relevante artikelen over witwassen en gerelateerde thema's op deze pagina en blijf op de hoogte.

Artikelen met de tag: Witwassen

Grote drugsoperatie in Valladolid: politie arresteert 19 personen

|23 mei 2025

Grote politieoperatie in Valladolid! De Spaanse politie heeft 19 personen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar drugshandel en witwassen. Er werd maar liefst 59 kilo cocaïne met een hoge zuiverheidsgraad in beslag genomen. De criminele organisatie wordt verdacht van grootschalige drugdistributie en het witwassen van crimineel verkregen vermogen. De enorme hoeveelheid cocaïne suggereert een significante aanwezigheid van de bende in Castilië en León, mogelijk met vertakkingen naar andere delen van Spanje. Het onderzoek richt zich tevens op het ontmantelen van de financiële infrastructuur van de bende, waarbij wordt gekeken naar vastgoed, bedrijven en andere constructies die gebruikt werden om drugsgelden wit te wassen. De politie werkt samen met nationale en internationale instanties, mogelijk inclusief Europol, om de volledige omvang van de organisatie in kaart te brengen. Valladolid is niet geheel onbekend met drugscriminaliteit, wat deze operatie extra belangrijk maakt in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Lees verder voor alle details over deze spectaculaire vangst!

Lees meer »

Moord in Pozuelo leidt tot onthulling verblijfplaats van omstreden Oekraïner

|22 mei 2025

Een moord in Pozuelo de Alarcón, Spanje, heeft onverwacht de verblijfplaats onthuld van de omstreden Oekraïner Andriy Portnov. Portnov, in Oekraïne beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik, bleek in Spanje te wonen. Een notariële akte, opgemaakt in Boadilla del Monte, legde zijn aanwezigheid vast en linkte hem aan het onderzoek naar de moord op een Oekraïense man in Pozuelo. De zaak werpt een nieuw licht op Spanje als potentieel toevluchtsoord voor vermogende buitenlanders met een dubieuze reputatie. Portnov, een prominent lid van de regering van de afgezette pro-Russische president Viktor Janoekovitsj, wordt in Oekraïne gezocht wegens corruptiedelicten. Zijn aanwezigheid in Spanje roept vragen op over zijn activiteiten en de herkomst van zijn vermogen. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de zaak, waarbij wordt gekeken naar mogelijke connecties met de criminele onderwereld en de noodzaak van strengere controles om witwaspraktijken te voorkomen.

Lees meer »